To, co widać na pierwszy rzut oka, rzadko kiedy daje pełen obraz sytuacji biznesowej. Zawiłości prawa handlowego, optymalizacja podatkowa, czy struktury offshore umożliwiają skuteczne ukrycie faktycznych decydentów i beneficjentów. W połączeniu z listami sankcyjnymi, procedurami AML oraz obowiązkiem dochowania należytej staranności (due diligence), rodzą one ryzyko narażenia na konsekwencje tych, którzy dadzą się zwieść fasadowym spółkom, ukrytym powiązaniom i karuzelom VAT.
Agencja wywiadu gospodarczego Inveritas prowadzi dla swoich Klientów działania zmierzające do ustalenia i wskazania osób oraz podmiotów, które faktycznie stoją za badanymi przedsięwzięciami. Weryfikujemy powiązania osobowo-kapitałowe, identyfikujemy podmioty nadrzędne oraz powiązane struktury w tzw. rajach podatkowych. Wskazujemy elementy ryzyka i oraz ewentualne konsekwencje.
Nie wszystko złoto, co się świeci, nie każdy chłop z widłami to Posejdon. Choć to maksyma wszystkim znana, w relacjach biznesowych ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w okresie konfliktów i sankcji oraz zorganizowanej przestępczości gospodarczej. Wiedza o tym, z kim naprawdę prowadzimy interesy może oznaczać być, albo nie być każdego przedsięwzięcia.
...
Inveritas to biuro detektywistyczne powstałe z potrzeby wykorzystania na rynku cywilnym wiedzy oraz doświadczenia byłych oficerów służb specjalnych. Realizujemy usługi na rzecz osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Działamy nieszablonowo i bardzo skutecznie.
Masz czasem wątpliwości, co do wierności swojej drugiej połowy? Każdy czasem przez to przechodzi. Ważne, by wiedzieć, na co zwracać uwagę.
Dziś kilka słów o tym, w jaki sposób zminimalizować ryzyko narażenia nas samych oraz naszych bliskich na zagrożenia wynikające z przestępczości pospolitej.
Zapraszamy do kontaktu:
tel.: +48 607 266 540
pon.-sobota 8.00-19.00
📞︎
607 266 540
✉︎
